Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Work Location Ha Noi

Job Level Experienced (Non - Manager)

Job Type Permanent

Experiences 3 Years

Salary Negotiable

Industry Legal Division, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment

Deadline to Apply 08/05/2026

Apply Now Not ready to apply?

Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên LOTTE Finance, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ LOTTE Finance. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại LOTTE Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

- Xây dựng, rà soát và cập nhật các chính sách, quy trình AML/CTF theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan.
- Nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền: Thực hiện và cập nhật đánh giá rủi ro rửa tiền cấp tổ chức, đồng thời tham gia xây dựng phương pháp luận xếp hạng rủi ro AML và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp
- Thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền và giám sát, phân tích các giao dịch đáng ngờ/ rủi ro cao.
- Báo cáo và làm việc với cơ quan quản lý, Ban Lãnh đạo và chủ sở hữu (bao gồm giao dịch đáng ngờ, báo cáo định kỳ và đột xuất), đầu mối chuyên môn làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra, thực hiện giải trình, khắc phục (nếu có)
- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh và nghiệp vụ trong Công ty về tuân thủ AML, xây dựng tài liệu, thực hiện đào tạo cho CBNV theo quy định pháp luật.
- Quản lý, giám sát việc triển khai và tuân thủ AML trong Công ty.
- Tham gia các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống AML, phối hợp với IT, đối tác và các đơn vị để nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng quy định AML.
- Tham gia thực hiện các công việc khác của Phòng Tuân thủ

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Kế toán, Kiểm toán hoặc lĩnh vực liên quan
- Am hiểu quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, thông lệ quốc tế (FATF).
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn và phối hợp công việc tốt; tư duy hệ thống.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AML/Compliance/Risk tại các tổ chức tín dụng.
- Ưu tiên ứng viên đã tham gia dự án xây dựng/triển khai hệ thống AML (transaction monitoring, screening, KYC/EDD…).

Job tags: Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Current Job