Chuyên viên Điều tra Tuân thủ/Compliance Investigation Officer

Work Location Ho Chi Minh

Job Level Experienced (Non - Manager)

Job Type Permanent

Qualification Intermediate

Experiences 1 - 2 Years

Salary Negotiable

Industry Security, Legal Division, Insurance, Securities, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Finance / Investment

Deadline to Apply 04/04/2023

Apply Now Not ready to apply?

Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

Insurance
Travel opportunities
Incentive bonus
Health checkup
Training & Development
Salary review

Job Description

- Lập kế hoạch điều tra xác minh, thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của nhân viên (hàng tháng, hàng quý).
- Lên kế hoạch, thực hiện các cuộc điều tra đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lừa đảo của đối tượng bên ngoài khi có yêu cầu.
- Thực hiện điều tra xác minh các vụ việc theo yêu cầu từ Lãnh đạo đơn vị, từ các nguồn thông tin khiếu nại, tố cáo.
- Lập báo cáo điều tra, xác minh, đề xuất các phương án xử lý đối với các hành vi vi phạm.
- Phối hợp với các đơn vị có chức năng điều tra gian lận vi phạm trong công ty, lập báo cáo đề xuất xử lý các hành vi vi phạm của nhân viên, cộng tác viên cũng như các cá nhân, đơn vị có liên quan khác.
- Phối hợp với bộ phận nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với các nhân viên vi phạm quy định Nội quy Lao động.
- Thực hiện các nghiệp vụ giám sát, điều tra nhằm chủ động phát hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, các hành vi vi phạm quy định của Công ty.
- Xây dựng và đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ liên quan, nâng cao hiệu quả công việc.
- Hỗ trợ thực hiện chương trình đào tạo nội bộ trong phạm vi chuyên môn của mình.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị.

Job Requirement

- Am hiểu hệ thống pháp luật và các thông lệ trong hoạt động ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, các sản phẩm của công ty tài chính tiêu dùng; Ưu tiên người am hiểu về công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Có nghiệp vụ điều tra, giám sát.
- Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong các tổ chức tín dụng hoặc bộ phận điều tra, kiểm soát tuân thủ của các doanh nghiệp (ưu tiên người đã từng làm việc tại Ngân hàng hoặc Công ty Tài chính).
- Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc Trung cấp chuyên ngành An ninh (tội phạm kinh tế, công nghệ cao, hình sự)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn.
- Sử dụng tốt Excel, Word, Power Point.
- Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực.
- Sẵn sàng đi công tác (ưu tiên ứng viên nam).

Job tags: Chuyên viên Điều tra Tuân thủ/ Chuyên viên Điều tra Tuân thủ/Compliance Investigation Officer

Current Job