Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

AML - CV/CVCC phòng chống rửa tiền

Nơi Làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm 2 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ Không giới hạn
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Google Plus Lưu việc làm này

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

  • Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động về Phòng chống rửa tiền (PCRT) theo định hướng hoạt động của Công ty:;
  • Cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ có liên quan đến PCRT; đánh giá mức độ ảnh hưởng đến các hoạt động có liên quan của Công ty; Xây dựng, hoàn thiện các quy định nội bộ về PCRT
  • Tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền. Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ. 
  • Thực hiện tổ chức đào tạo theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của để nâng cao nhận thức vể PCRT, tuân thủ cho các cán bộ nhân viên trong Công ty 
  • Thực hiện phối hợp với các đơn vị trong Công ty để giải quyết cho các vấn đề phát sinh về các nghiệp vụ liên quan đến PCRT 
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Công ty để hoàn thiện hệ thống PCRT và cơ chế báo cáo cho SBV; đầu mối kiểm soát việc báo cáo cho SBV và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
  • Triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong Công ty trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ. 
  • Thực hiện cung cấp thông tin về hoạt động PCRT của Công ty cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; 
  • Tìm hiểu và nghiên cứu về cấm vận qua các chương trình cấm vận của OFAC, UN, EU, UK ... ; Cập nhật hàng ngày các thay đổi trong các chương trình cấm vận.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị

Yêu Cầu Công Việc

  • Am hiểu hệ thống pháp luật và các thông lệ trong hoạt động ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, am hiểu các sản phẩm của công ty tài chính tiêu dùng;
  • Ưu tiên người am hiểu về hoạt động thẻ tín dụng;
  • Ưu tiên người đã có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự.
  • Ưu tiên người am hiểu  hệ thống quy định nội bộ, sản phẩm của LotteFinance;
  • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo;
  • Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, luật
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
  • Sử dụng tốt Excel, Word, Power Point
  • Trung thực, cẩn trọng

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng Lotte Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với LOTTE FINANCE

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.